Андрей

Правоохранители добрались до иностранных активов Андрея Бородина

Счета бывшего главы банка Москвы в иностранных банках были заморожены


Правоохранительные органы занялись поисками зарубежных активов бывшего руководителя банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Запросы об оказании правовой помощи отправлены в десятки стран по всему миру. На их основании Швейцария уже начала свое уголовное преследование Андрея Бородина, заморозив принадлежащие ему $360 млн. Кроме того, деньги экс-банкира арестовали в Люксембурге и Бельгии.
 
Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") о хищениях из Банка Москвы. По версии следствия, подозреваемые совершали их под видом кредитования, организовав затем вывод средств за границу. Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен — в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, вчера заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд руб.
 
Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО "Банк Москвы" стоимостью более 8 млрд руб., принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании "Пленум Инвест Лтд". Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды — более 125 млн руб.
 
Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность. Во всяком случае, некоторые страны арестовали или заморозили их активы.
 
Что отобрали
 
В Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки. Лихтенштейн заморозил $10 млн. Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков. В финансовых структурах Швейцарии находится более $360 млн (еще $40 млн — в Люксембурге и Бельгии). Несмотря на то что все эти деньги заморожены, вернуть их в Россию будет сложно.
 
На счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.

Комментарии

  • Валерий Воложин — 09:02, 24.10.2012
    Бородин Андрей Фридрихович, 1967 года рождения, был одним из тех, кого называют столпами общества. Опора режима. Его общественная деятельность: Вице-президент Ассоциации российских банков. Член Совета Московского банковского союза. Член биржевого совета Московской Фондовой биржи. Председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального Федерального округа РФ. Член Попечительского Совета ЦНЦ «Православная энциклопедия». Член Попечительского Совета Финансовой Академии при Правительстве РФ. Член Попечительского Совета проекта Центра Национальной Славы «Служение Отечеству: события и имена». Награжден: Орден Дружбы (2007) Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997) Медаль «В память 850-летия г. Москвы» Медаль Министерства обороны РФ «Адмирал Кузнецов» Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Ордена Преподобного Сергия Радонежского II и III степени А на самом деле – обыкновенный ворюга
  • 09:06, 27.10.2012
    комментарий удален
    • hansonolgahotmailcom
      Olga Hanson — 07:54, 30.10.2012
      Как всегда ... гениальная мысль, Дмитрий ))) Интересно, какая "апазиция" вам больше всего не нравится? Коммунисты или Демократы?
  • Boris Lennikov — 10:44, 27.10.2012
    "Не всё ли нам равно, что вор вора осудит. Те преступленья, что суду известны, карает суд." Шекспир "Мера за меру".
  • Алексей Каздым — 12:04, 27.10.2012
    Ну нашли очередного стрелочника... И что??? Обслюнявит кому надо, максимум - дадут условно... А по УК РФ - кража на сумму более 1500 рублей - уже могут припаять 2-3 года.... А здесь разговоры идут о сотнях миллионов долларов! А где его друг Лужков со всей "мадам"??? Никак в Австрии, горным воздухом дышит, здоровья набирается???? Как в анекдоте про глистов : "Это твоя родина, сынок"!
    • hansonolgahotmailcom
      Olga Hanson — 08:04, 30.10.2012
      What's your point? Так говорят в США ). Так что вы хотите сказать вашим комментарием? Что власть судебная не работает? А почему? Из страны вывезли миллиарды долларов, а уже несколько лет не могут провести расследование и вернуть деньги. И, кстати, почему Лужков с женой на свободе? Это и есть пример очень слабой власти в стране. Указы, запрещающие делать то или иное гражданам - это не показатель сильного государства. Сильное государство прежде всего заботится о благосостоянии своих граждан, а не ворует у них и вывозит за границу наворованное. Позорище ...
  • Алексей Каздым — 08:18, 30.10.2012
    Уважаемая Ольга! Что сказал - то и сказал... "Сильное государство прежде всего заботится о благосостоянии своих граждан, а не ворует у них и вывозит за границу наворованное." Я согласен... Абсолютно!!!1 на все 100, как говориться! Мне Вы что предлагаете???? Где взять сильную власть??? Волшебник прилетит в "голубом вертолете"? Вы меня спрашиваете почему Лужков с женой на свободе??? А почему меня?? Я не Следственный комитет... Я не из оппозиции и не у власти... И от тех и от других стараюсь держаться подальше... Как меня прозвали - "обычный обыватель", каких миллионы... Я не хочу революций и кровавых бунтов... Мне хватило 88, 91, 93... Взрывов в Москве, Беслане и прочее.. И т.д Я не хожу на митинги и не собираюсь этого делать... я спокойно наблюдаю... И жду момента. когда надо будет "свинтить отседова" Что "позорище" согласен"... Кстати тут пару книжек забавных прочитал, Виктора Фридмана ... Советую... У вас в США вообщем-то не лучше, просто не так явно... А впрочем везде одно и то же... Россия на 154 месте по уровню коррупции... 1 место - Дания и Новая Зеландия. Т.е в России уровень коррупции в 154 раза выше...

Подпишитесь на рассылку RUSBASE

Мы будем вам писать только тогда, когда это действительно очень важно