Александр — автор
Следователи МВД РФ проводят обыски в трех коммерческих банках Москвы
В среду следователи МВД РФ проводят обыски в трех коммерческих банках Москвы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
По данным пресс-службы, сотрудники милиции проводят обыски в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, 34А.
Что ищут?
В МВД сообщили также, что уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в августе этого года. В частности, банки подозреваются в том, что помогали "недобросовестным гражданам уходить от налогообложения".
"В ходе сегодняшних обысков следователи рассчитывают найти документальные подтверждения противоправной деятельности коммерческих структур", - подчеркнул представитель МВД.
В пресс-службе главного управления МВД добавили, что одновременно проводятся обыски и "по месту проживания недобросовестных банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области".
Банки все отрицают
Сотрудники банков, названных сотрудниками МВД, опровергают факт обысков и отказываются от комментариев, сообщают Ведомости.
Мастер-банк обещает выпустить официальное опровержение, т.к. "обыски в банке не проводятся", - сообщает пресс-служба банка.
Лефко-банк обещает прояснить ситуацию лишь вечером по возвращении на рабочее место руководителя, однако в пресс-службе банка также отрицают факт проведения обысков.
"Банк проектного финансирования" заявляет, что следственные мероприятия в центральном офисе проводятся в отношении клиентов банка и не связаны с основной деятельностью.
"Все операции проводятся в обычном режиме через дополнительные офисы БПФ, которые также функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении БПФ. Работу центрального офиса банк обещает возобновить сразу же после окончания следственных мероприятий.
Из этой тройки банков лишь Лефко-банк не вошел в систему страхования вкладов. А именем Мастер-банка прикрывались мошенники, пытавшиеся получить от ряда граждан не только персональную информацию, но и данные о банковских картах. В августе банк сообщил, что его служба безопасности приступила к собственному расследованию. Его результаты пока не сообщались.
По итогам первого полугодия Мастер-банк занял 65-е место по размеру активов, Лефко-банк - 155-е место, "Банк проектного финансирования" - 133-е место.
По данным пресс-службы, сотрудники милиции проводят обыски в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, 34А.
Что ищут?
В МВД сообщили также, что уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в августе этого года. В частности, банки подозреваются в том, что помогали "недобросовестным гражданам уходить от налогообложения".
"В ходе сегодняшних обысков следователи рассчитывают найти документальные подтверждения противоправной деятельности коммерческих структур", - подчеркнул представитель МВД.
В пресс-службе главного управления МВД добавили, что одновременно проводятся обыски и "по месту проживания недобросовестных банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области".
Банки все отрицают
Сотрудники банков, названных сотрудниками МВД, опровергают факт обысков и отказываются от комментариев, сообщают Ведомости.
Мастер-банк обещает выпустить официальное опровержение, т.к. "обыски в банке не проводятся", - сообщает пресс-служба банка.
Лефко-банк обещает прояснить ситуацию лишь вечером по возвращении на рабочее место руководителя, однако в пресс-службе банка также отрицают факт проведения обысков.
"Банк проектного финансирования" заявляет, что следственные мероприятия в центральном офисе проводятся в отношении клиентов банка и не связаны с основной деятельностью.
"Все операции проводятся в обычном режиме через дополнительные офисы БПФ, которые также функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении БПФ. Работу центрального офиса банк обещает возобновить сразу же после окончания следственных мероприятий.
Из этой тройки банков лишь Лефко-банк не вошел в систему страхования вкладов. А именем Мастер-банка прикрывались мошенники, пытавшиеся получить от ряда граждан не только персональную информацию, но и данные о банковских картах. В августе банк сообщил, что его служба безопасности приступила к собственному расследованию. Его результаты пока не сообщались.
По итогам первого полугодия Мастер-банк занял 65-е место по размеру активов, Лефко-банк - 155-е место, "Банк проектного финансирования" - 133-е место.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги