ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке
Центробанк впервые опубликовал список нелегально действующих финансовых организаций – псевдо-брокеров, лже-кредиторов и финансовых пирамид. Мошенников определяют с помощью специальной системы мониторинга, сказано на сайте ЦБ.
По данным на 1 июня, в черном списке числятся 1820 организаций. Это именно компании, а не физические лица и ИП, которые в список не вносятся, уточнили в ЦБ. Доступен поиск по списку: по названию организации, ИНН или адресу сайта.
Скриншот сайта ЦБ
«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – подчеркнули в ЦБ.
Для выявления мошенников Центробанк использует специальную систему мониторинга, а также обращения граждан. Составить это обращение можно на сайте регулятора.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Depositphotos.comНашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 В России ужесточат ответственность за использование криптовалют Штрафы для физлиц достигунт 200 тыс. рублей, для юрлиц ― 1 млн 21 мая 13:20
- 2 Набиуллина заявила, что ожидает продолжения «взаимопроникновение банков и маркетплейсов» По ее мнению, это может привести к устранению различий в функциях банков и маркетплейсов 16 апреля 18:24
- 3 Банки в 2024 году заблокировали больше 700 000 счетов дропперов Средний срок «жизни» мошеннических карт значительно сократился 10 апреля 21:54
- 4 Правительство поддержало идею Центробанка о едином QR-коде Свой платежный QR-код также развивает консорциум из трех крупнейших банков страны 09 апреля 19:04