Банк России запустил сервис анонимных осведомителей
Анонимные осведомители получили возможность направлять в ЦБ РФ данные о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис заработал на сайте банка 7 февраля.
Как отметили в ЦБ, благодаря новому сервису «граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций».
Сервис поможет выявить лиц, принимающих неформальные решения в отношении финансовых организаций и не обозначенных в публичном пространстве в качестве реальных совладельцев.
Сервис принимает как информационные сообщения, так и подвтерждающие документы, в том числе доверенности, договора доверительного управления, свидетельства наличия родственных связей.
Банк России проверит полученные сведения и в случае подтверждения включит лиц в список контролирующих деятельность финансовых организаций. Отвечать отправителям в ЦБ не станут. Также не будет выплачено денежное вознаграждение.
С весны 2021 года программа осведомителей заработала у АСВ.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 В России ужесточат ответственность за использование криптовалют Штрафы для физлиц достигунт 200 тыс. рублей, для юрлиц ― 1 млн 21 мая 13:20
- 2 Набиуллина заявила, что ожидает продолжения «взаимопроникновение банков и маркетплейсов» По ее мнению, это может привести к устранению различий в функциях банков и маркетплейсов 16 апреля 18:24
- 3 Банки в 2024 году заблокировали больше 700 000 счетов дропперов Средний срок «жизни» мошеннических карт значительно сократился 10 апреля 21:54
- 4 Правительство поддержало идею Центробанка о едином QR-коде Свой платежный QR-код также развивает консорциум из трех крупнейших банков страны 09 апреля 19:04