Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня.
Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».
Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.
- 1 Закупки у самозанятых достигли 22 млрд ₽ только за 2025 год, всего за 5 лет — 46,4 млрд ₽ Закупки для самозанятых: программа дала рекордные результаты 24 октября 2025, 12:00
- 2 Почти 500 000 проданных авто не спасли Tesla: Илон Маск мечтает о роботакси — прибыль в III квартале падает на 40% Прибыль Tesla Илона Маска в III квартале упала на 40% 23 октября 2025, 19:30
- 3 Больше 90% россиян пользуются наличными: 20% выбирают их из-за отсутствия цифровой среды, 11% — из-за ареста счетов Наличные деньги используют больше 90% россиян 23 октября 2025, 18:30
- 4 Аренда жилья в двух столицах обновила рекорд: в Москве в среднем — 115 тыс. ₽, в Санкт-Петербурге — 57 тыс. ₽ Снять квартиру в Москве стало дороже: аренда достигла пика 23 октября 2025, 13:45