Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут три дня.
Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».
Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.
- 1 Автомобили в России обновили ценовые рекорды — эксперты предупреждают о дальнейшем подорожании Стоимость автомобиля в России в 2025-м обновила максимум 21 ноября 2025, 21:00
- 2 Илон Маск заявил, что людям будущего не нужны будут деньги — правда, сам он ждёт выплату в $1 трлн от Tesla Илон Маск: в будущем людям не придётся работать ради денег 21 ноября 2025, 16:30
- 3 МТС увеличила объём размещения облигаций до 17 млрд ₽: эксперты указывают на рекордный спрос и доверие инвесторов МТС разместила облигации на 17 млрд ₽ 20 ноября 2025, 21:00
- 4 Nvidia отчиталась о рекордной выручке за III квартал: компания заработала $57 млрд на ИИ-чипах Blackwell В III квартале 2025 Nvidia заработала на ИИ-чипах $57 млрд 20 ноября 2025, 19:00