Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль
Банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Об этом сообщает «Российская газета».
Список этих государств будет определять Росфинмониторинг.
На передачу сведений о «подозрительной» операции отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.
Информация получит статус ограниченного доступа. До банков она будет доводиться «через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 11 декабря планирует рассмотреть комитент Госдумы по финансовому рынку. Ранее нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении. Чтобы депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении, документ должен получить поддержку комитета.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как открыть пункт выдачи заказов»
- 1 Новые правила оформления ДТП без ГИБДД в 2025 году: лимит европротокола вырос вдвое — до 200 тысяч Увеличение лимита делает использование европротокола более выгодным инструментом ― эксперт 05 июля 13:46
- 2 Сервис «Оценка.рф» привлечет 50 млн рублей для масштабирования платформы цифровой оценки активов Средства направят на запуск модулей для ИЖС и коммерческой недвижимости 20 июня 12:11
- 3 Средний чек закупки у китайских поставщиков превышает миллион рублей Для минимизации рисков 49% компаний привлекают посредников для доставки 19 июня 18:54
- 4 Альтернативные методы оплаты покупок набирают популярность среди россиян Наиболее популярна оплата QR-кодом 03 июня 15:59