Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
- 1 Власти планируют передавать силовикам информацию о владельцах криптовалют А также обязать криптобиржи регистрироваться или получать лицензии 18 октября 2024, 15:06
- 2 Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания через маркетплейсы Площадки используют в таких схемах для разрыва транзитных цепочек, сообщил регулятор 18 сентября 2024, 12:04
- 3 К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента» 12 декабря 2023, 18:24
- 4 Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета Он составит 100 тыс. рублей 04 июля 2023, 12:42