Минюст США впервые официально назвало Александра Винника администратором биржи BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи Canton Business Corporation. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Минюста США.
Ранее официальных подтверждений, что Винник является владельцем биржи BTC-E, не было. Сама биржа со вторника, 25 июля, недоступна. По данным ведомства, Винник организовал электронную площадку BTC-E для незаконного проведения обменных операций с криптовалютой, при помощи которой отмывал деньги.
Помимо этого, в сообщении говорится, что жюри присяжных Сан-Франциско предъявило обвинение россиянину Александру Виннику в отмывании $4 млрд через операции с криптовалютой на бирже BTC-E.
Винника также обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тысяч биткоинов, из которых около 306 тысяч биткоинов были выведены в связанные с электронными кошельками BTC-E.
Винник использовал электронную площадку для похищения личных данных, способствовал торговле наркотиками и помогал отмывать деньги преступным синдикатам по всему миру, — указывает глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort).
Накануне полиция греческого города Салоники задержала Винника по запросу США. Ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Bloomberg назвал причины рекордного роста фондовых рынков по всему миру
- 2 Y Combinator — фабрика единорогов в сфере технологий. В чем ее секрет?
- 3 Как работают криптовалютные биржи на мировом рынке
- 4 Деловой нетворкинг в Америке: главные советы
- 5 Налоги в США — как платят нерезиденты и почему многие выбирают Делавэр
ВОЗМОЖНОСТИ
20 мая 2024
20 мая 2024
20 мая 2024