Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии инициировало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Ее подозревают в отмывании денег.
Индийские власти расследовали незаконную деятельность приложений для онлайн-ставок, контролируемых из Китая. Под подозрение в сотрудничестве с ними попала и криптовалютная биржа Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Операторы приложений за последние 10 месяцев отмыли 10 млрд рупий (примерно $134 млн), и часть этих денег, как предполагается, прошла через биржу WazirX, которая принадлежит Binance с 2019 года.
Представители Binance заявили, что все претензии были предъявлены WazirX, а сами они всегда активно боролись с криминалом и не имеют никакого отношения к незаконным операциям.
В последнее время биржа Binance попала во внимание регуляторов во многих странах. В Великобритании ее деятельность ограничили, Таиланд и Гонконг предъявили ей обвинения в работе без лицензии, в Малайзии ее постановили закрыть, а Каймановы острова начали проверку финансовых активов биржи.
Из-за давления властей Евросоюза Binance была вынуждена остановить торговлю криптодеривативами во многих европейских странах. До этого ей также пришлось заметно снизить суточные лимиты на вывод средств со счетов пользователей и убрать некоторые валютные пары с торгов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
- 2 Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году
- 3 «Торговля с Индией — это квест»: особенности делового взаимодействия со страной
- 4 Совершить прорыв: трекинг как инструмент ускорения бизнеса
- 5 Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024