ФТС РФ подает в московский арбитраж иск к Bank of New York о возмещении $22,5 миллиардов ущерба.
Об этом сообщил в четверг РИА "Новости" адвокат Максим Смаль, который представляет интересы таможенной службы.
По словам адвоката, с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в $22,5 миллиардов.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Тогда банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2024
26 апреля 2024
29 апреля 2024