Крупная схема банковских афер ликвидирована в Калининградской области

Расскажите друзьям
Юлия Судакова
Юлия Судакова

Сотрудниками ФСБ России по Калининградской области ликвидирована масштабная схема банковских афер, в ходе которых из-под контроля государства было выведено около 10 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы региональной спецслужбы.

Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения, отмечается в сообщении. В частности, уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители Сбербанка России и банка "Петрокоммерц", в отношении директора филиала Россельхозбанка (РСХБ) и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

"Тремя жителями Калининграда было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета этих организаций в коммерческих банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись деньги от легально действующих фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы", - передает Финмаркет со ссылкой на сообщение.

За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами. Как отмечается в сообщении, преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах.



Комментарии

  • Сергей Камышников 19:16, 28.04.2010
    0
    Непонятно в чем нарушение? Обналичка - это такая же распрастраненная операция, как купить мед справку или вернуть вод. права за вознаграждение. Что в этом такого? Видимо, не поделили территорию?
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Finopolis 2017
5 октября 2017
Ещё события


Telegram канал @rusbase