Международная группа по борьбе с отмыванием советует ужесточить законы в России
FATF рекомендовала считать уклонение от уплаты налогов преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов
Международная группа по борьбе с отмыванием FATF предлагает России принять закон, по которому уклонение от уплаты налогов будет считать преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов.
Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) пересмотрела перечень рекомендаций для своих членов, включив в него новый пункт, касающийся уклонения от уплаты налогов. "Список предикатных (предшествующих) преступлений для отмывания денег был расширен — в него включены налоговые преступления. Это подводит доходы от налоговых преступлений под власть и полномочия, которые используются для расследования отмывания денег",— говорится в пресс-релизе FATF.
Теперь в России организации и граждан, заподозренных в уклонении от налогов, будут автоматически проверять также на причастность к отмыванию средств и финансированию терроризма. Организации, совершающие операции с деньгами или имуществом, будут передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях, которые могут свидетельствовать об уклонении от налогов. Если ведомство придет к выводу, что уклонение от налогов могло быть связано с отмыванием или финансированием терроризма, информация о таких операциях будет передаваться в правоохранительные органы.
Источник
Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) пересмотрела перечень рекомендаций для своих членов, включив в него новый пункт, касающийся уклонения от уплаты налогов. "Список предикатных (предшествующих) преступлений для отмывания денег был расширен — в него включены налоговые преступления. Это подводит доходы от налоговых преступлений под власть и полномочия, которые используются для расследования отмывания денег",— говорится в пресс-релизе FATF.
Теперь в России организации и граждан, заподозренных в уклонении от налогов, будут автоматически проверять также на причастность к отмыванию средств и финансированию терроризма. Организации, совершающие операции с деньгами или имуществом, будут передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях, которые могут свидетельствовать об уклонении от налогов. Если ведомство придет к выводу, что уклонение от налогов могло быть связано с отмыванием или финансированием терроризма, информация о таких операциях будет передаваться в правоохранительные органы.
Источник
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Gartner назвал ключевые технологии 2022 года
- 2 Топ-3 тренда в сфере Web3 в 2022 году
- 3 Как выбрать язык для коммуникации с международной аудиторией
- 4 «Откат к нулевым и Стивен Сигал в рекламе»: как меняется маркетинг и чего ждать в ближайшей перспективе
- 5 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022
ВОЗМОЖНОСТИ
12 августа 2022
14 августа 2022
15 августа 2022