Архив rb.ru

Международная группа по борьбе с отмыванием советует ужесточить законы в России

Архив rb.ru

FATF рекомендовала считать уклонение от уплаты налогов преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов

Международная группа по борьбе с отмыванием советует ужесточить законы в России
Международная группа по борьбе с отмыванием FATF предлагает России принять закон, по которому уклонение от уплаты налогов будет считать преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов.
 
Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) пересмотрела перечень рекомендаций для своих членов, включив в него новый пункт, касающийся уклонения от уплаты налогов. "Список предикатных (предшествующих) преступлений для отмывания денег был расширен — в него включены налоговые преступления. Это подводит доходы от налоговых преступлений под власть и полномочия, которые используются для расследования отмывания денег",— говорится в пресс-релизе FATF.
 
Теперь в России организации и граждан, заподозренных в уклонении от налогов, будут автоматически проверять также на причастность к отмыванию средств и финансированию терроризма. Организации, совершающие операции с деньгами или имуществом, будут передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях, которые могут свидетельствовать об уклонении от налогов. Если ведомство придет к выводу, что уклонение от налогов могло быть связано с отмыванием или финансированием терроризма, информация о таких операциях будет передаваться в правоохранительные органы.
 
Источник

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase