Архив rb.ru

Преступная группа из высокопоставленных сотрудников банков незаконно обналичивала 2 млрд руб. ежемесячно

Архив rb.ru
Анна Сафронова

Автор: RB.RU

Анна Сафронова

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 миллиардов рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Преступная группа из высокопоставленных сотрудников банков незаконно обналичивала 2 млрд руб. ежемесячно


По данным ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк", начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" и другие.

"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 миллиардов рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Сотрудники милиции провели обыски в офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", зарегистрированных в Москве, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. Также проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов.

Арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Коллекторы составили портрет состоятельных должников с заграничной недвижимостью
  2. 2 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  3. 3 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев
  4. 4 Как успешно пройти комплаенс в банке? Инструкция
  5. 5 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой