Промбанк лишен лицензии из-за нарушения закона о борьбе с отмыванием

Расскажите друзьям
Анна
Анна

  Банк России отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ.

По сообщениям СМИ, Промбанк был замешан в истории с попыткой хищения средств ПФР со счетов в ЦБ. Кроме него назывался также банк "Кубань", который был лишен лицензии раньше.

Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, утверждают в ЦБ. "Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям", - отмечается в сообщении.

Промбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций признается страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Реклама помогает Rusbase


Разместить рекламу



Telegram канал @rusbase