Путин приказал отслеживать переводы между родственниками на сумму более 600 тыс. рублей
Правительство совместно с Банком России по поручению президента Владимира Путина должно подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, который внесет изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает РИА "Новости".
Эти изменения должны быть направлены на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кремля.
Речь идет о переводах физическими лицами - резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024