Правительство РФ расширило список организаций, которые обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает в четверг правительственная пресс-служба.
В этот перечень попали теперь также организации, которые осуществляют расчеты за наличные деньги, не являясь при этом кредитными организациями, говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Виктор Зубков подписал соответствующее постановление 3 ноября, отмечается в сообщении.
Документ предусматривает ряд поправок в положение о Росфинмониторинге, а также в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с принятым решением обязательство отчитываться по подозрительным сделкам ложится, например, на организации, которые принимают платежи в счет оплаты коммунальных услуг или связи за наличный расчет.
Правительство РФ в Рекомендациях утвердило обязательство раскрывать информацию не просто о клиентах организации, но и сообщать о выгодоприобретателях по сделке.
"При разработке программы идентификации клиентов организации целесообразно предусматривать использование анкетирования - составления документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе", - говорится в обновленной редакции Рекомендаций, передает РИА Новости.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2023
06 декабря 2023
07 декабря 2023