Архив rb.ru

Росфинмониторинг обнародует список пособников терроризма

Архив rb.ru
Росфинмониторинг обнародует список пособников терроризма

  Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. По мнению банковского сообщества, таким образом Росфинмониторинг пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Реализация этой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками, предупреждают эксперты.

Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в который уже внесены и некоторые руководители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории Российской Федерации решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью. Формированием и обновлением списка Росфинмониторинг занимается с 2003 года совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИДом. До сведения банков список доводится через Банк России.

До сих пор этой информацией обладали лишь подотчетные ведомству организации (банки, страховщики, ломбарды и т. п.), непосредственно обязанные противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишет "Коммерсант".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские вкладчики стали хранить деньги в белорусских банках
  2. 2 Глава ВЭБа объявил сотрудникам, что покидает пост после 12 лет работы
  3. 3 Медведев предостерег от начала войны, которая может затянуться на десятилетия
  4. 4 В соцсетях обсуждают новое видео Рамзана Кадырова, Рокетбанк и московскую погоду
  5. 5 Антикризисный план от Минэкономразвития поддержит малый и средний бизнес
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше