Руководителям «Евразия Логистик» предъявлено обвинение в мошенничестве

Расскажите друзьям
Анна
Анна

  Следственный комитет (СК) при МВД России предъявил обвинение генеральному директору ООО «Евразия Логистик» Александру Волкову, директору по финансам этой же организации Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике компании Алексею Белову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК при МВД.

«Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), части 3 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), части 2, 3 статьи 327 (подделка и использование заведомо подложных документов) УК РФ», - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО «БТА «Банк» (Республика Казахстан) и ООО»БТА «Банк» (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн руб., около 19 млн евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать, сообщает СК при МВД.

По данным СК при МВД, Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО «БТА Банк», предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний «Аркада», «Марта», «Диксис» (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО «БТА Банк».

«После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО «БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму $2,4 млрд и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ», - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО «БТА Банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.

«В результате чего АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве. В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова», - информирует СК при МВД РФ.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.


Telegram канал @rusbase