Юлия Судакова
Совет Федерации принял изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля.
Документ обязывает банки предоставлять Росфиннадзору, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной таможенной службе (ФТС) документы и информацию по валютным операциям и счетам в рамках расследования административных дел по нарушению валютного законодательства.
Председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев сообщил, что закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля" направлен на устранение пробелов в российском законодательстве.
Речь идет о предоставлении возможности Федеральной службе финансово-бюджетного надзора и налоговым органам получать от кредитных организаций необходимые документы и информацию, которые связаны с проведением резидентами и нерезидентами валютных организаций, открытием и ведением счетов. Предоставление таких документов и информации будет осуществляться только в случаях, порядке и объемах, предусмотренных Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". В свою очередь, орган и агенты валютного контроля будут не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций.
Кроме того, Ананьев отметил, что функцию контроля взаимодействия уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля при обмене информацией данный закон возлагает на Банк России, сообщает Финмаркет.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Штатное расписание: как правильно составить и вести
- 2 Суд оштрафовал Twitch и Pinterest на 1 млн рублей
- 3 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 4 Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google на полгода
- 5 Согласие на обработку персональных данных сотрудника: полный гайд
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024