Следователи нашли в деле Магнитского его собственную вину

Неожиданный поворот произошел в деле о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей. Сергей Магнитский, смерть которого в СИЗО вызвала большой общественный резонанс, первым обвинил в хищении этих денег сотрудников МВД, инициировавших его арест. Теперь следствие установило, что к хищению этих денег причастен и сам Магнитский.

Сегодня следственный комитет (СК) при МВД провел брифинг, посвященный расследованию уголовного дела о хищении из российского бюджета 5,4 млрд руб., ранее уплаченных в виде налога на прибыль компаниями, подконтрольными инвестиционному фонду Hermitage. По версии следствия, причастен к схеме и сам погибший в СИЗО Сергей Магнитский.

Ведомство завершило расследование уголовного дела. "Мы расследовали уголовное дело по хищению 5,4 млрд рублей из бюджета РФ, и оно завершено", - сообщила начальник пресс-службы СК МВД Ирина Дудукина на пресс-конференции. Она добавила, что дело передается в прокуратуру. "Магнитский был экономистом по образованию, а в фонде работал бухгалтером", - сказала она. По данным МВД, в этом качестве Магнитский "разрабатывал схемы ухода от налогов". По мнению представителя Следственного комитета, сообщения о том, что Магнитский занимал должность юриста, были опубликованы "специально для Запада".

Пропажа этих денег стала достоянием гласности после вызвавшей большой общественный резонанс смерти Магнитского. Как выяснилось позднее, юрист при жизни обвинял в причастности к этому мошенничеству сотрудников МВД, инициировавших его арест.

Как стало известно "Коммерсанту", СК при МВД РФ удалось найти значительную часть похищенных средств и наложить на них судебный арест. Кроме того, по утверждению правоохранительных органов, уже задержан участник хищения, который дал показания о причастности к этому преступлению самого Сергея Магнитского.

Противостояние российских правоохранительных органов и руководства Hermitage началось в мае 2007 года. Тогда в отношении целого ряда компаний, принадлежавших фонду, были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Заочные обвинения были предъявлены главе Hermitage Уильяму Браудеру, управляющему отделением фонда в России Ивану Черкасову (они скрылись от следствия в Великобритании и были объявлены в розыск), а также юристу Сергею Магнитскому.

Последний, по версии следствия, был автором криминальной схемы, позволившей фонду незаконно снизить налог на прибыль в шесть раз, а налог на дивиденды - в три раза, вследствие чего фонд, по подсчетам следствия, недоплатил более $1 млрд в бюджет. Магнитский был арестован судом, а 16 ноября 2009 скончался в СИЗО от острой сердечной недостаточности (расследование по данному факту еще продолжается).

Убийство

По версии руководителей фонда, сотрудники МВД фактически расправились с Магнитским за то, что он дал свидетельские показания о причастности сыщиков, входивших в оперативно-следственную группу по делу фонда Hermitage, к хищению из бюджета России 5,4 млрд руб. По утверждению руководства Hermitage, во время обысков и выемок в рамках "налогового" дела милиционерами были изъяты оригинальные учредительные документы нескольких фирм, принадлежащих фонду, в том числе ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд". После чего эти фирмы были якобы похищены у фонда путем внесения в государственный реестр ложных сведений о собственниках и директорах фирм, для чего, по версии руководства Hermitage, использовались документы, изъятые милиционерами. Затем новый собственник, используя судебные решения, полученные мошенническим путем, от имени этих компаний подал уточненную налоговую декларацию, значительно уменьшив ранее выплаченный этими компаниями налог на прибыль. В результате чего на счета компаний из бюджета был сделан налоговый возврат на общую сумму 5,4 млрд руб. Когда мошенничество вскрылось, деньги со счетов компаний уже исчезли.

Нашлись деньги

Вчера источник, знакомый с ходом расследования этого мошенничества, сообщил "Коммерсанту", что следствию удалось найти значительную часть похищенных средств. По его словам, в 2008 году 685 млн руб. со счета фирмы "Махаон" через несколько посредников были переведены для обналичивания в КБ "Крайний Север". Но завершить операцию мошенники не смогли. ЦБ РФ за различные нарушения отозвал у этого банка лицензию, а деньги, перечисленные мошенниками, зависли на корсчете "Крайнего Севера" в Альфа-банке. Следствию и ЦБ понадобилось более двух лет, чтобы выяснить происхождение арестованных миллионов. "Только после длительной и очень трудоемкой экспертизы с привлечением специалистов ЦБ удалось выяснить, что это бюджетные деньги, ранее перечисленные "Махаону" в качестве налогового возврата",- рассказал вчера источник газеты.

В сентябре этого года следствию также удалось задержать и арестовать решением суда одного из участников мошенничества - Вячеслава Хлебникова, гендиректора "Махаона", который, по данным источников газеты, дал крайне скандальные показания: хищение средств было организовано должностными лицами фонда, а одним из основных участников аферы якобы был сам Сергей Магнитский.

Абсолютно другая версия

По версии следствия, выстроенной на основе показаний Хлебникова, руководство фонда через посредника, некоего "авторитетного" бизнесмена Октая Гасанова, обратилось к известному среди столичных бизнесменов лоббисту в делах о крупных налоговых возвратах Семену Коробейникову, фактическому владельцу КБ "Универсальный банк сбережений", с предложением добиться налогового возврата по ранее уплаченным фондом налогам. Коробейников согласился, но выдвинул условие, что компании должны быть перерегистрированы на его людей и переведены на учет в налоговые инспекции, где у него есть лоббистские возможности. Как утверждает Вячеслав Хлебников, изготовил заведомо ложные налоговые декларации для осуществления налогового возврата Сергей Магнитский. Любопытно, что опровергнуть или подтвердить показания Хлебникова Октай Гасанов и Семен Коробейников уже не смогут: первый умер от инфаркта, второй погиб в результате несчастного случая, упав с балкона своего строящегося коттеджа.

"Пользуясь покровительством руководства МВД РФ и опьянев от чувства безнаказанности, сотрудники милиции, причастные к хищению бюджетных денег, соорудили себе чудовищное и циничное "алиби", обвинив в собственном преступлении обличившего их Сергея Магнитского", - заявили на это в фонде Hermitage.

Также сегодня Hermitage Capital представил доказательства того, что три основных правоохранительных ведомства России знали о готовящемся при участии чиновников МВД мошенническом хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ за три недели до того, как само это преступление было совершено, имели все возможности его предотвратить и при этом ничего не сделали. Они дождались пока хищение произойдет, и потом в течение трех лет занимались имитацией расследования и выгораживанием преступников в погонах. Hermitage обнародовал свою переписку с российскими силовыми ведомствами, датированную 2007 годом. Из документов следует, что МВД, Генпрокуратура и СКП могли предотвратить кражу средств из российского бюджета.

Документы, подтверждающие фактический отказ от расследования обстоятельств, на которые указывалось в жалобах Hermitage см. в доп. материале.

"Поскольку подробные сведения о разворачивающемся преступлении и составе причастных к нему лиц  были известны правоохранительным органам еще за три недели до его совершения, очевидно, что генеральный прокурор Чайка, глава департамента внутренней безопасности МВД Драгунцов и глава СКП Бастрыкин несут в конечном итоге ответственность за хищение 5,4 млрд рублей у российских граждан. Они либо являются соучастниками, либо проявили преступную халатность в истории с крупнейшим возвратом налогов из российского бюджета, - сказал представитель фонда. - Российские правоохранительные органы намеренно игнорировали информацию, которая могла бы сохранить для российского бюджета 5,4 млрд. рублей, поскольку сотрудники МВД участвовали в этом преступлении с самого начала".