В четверг арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) о взыскании с Bank of New York (BoNY) $22,5 млрд, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным ведомства, в период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.
Американский адвокат ФТС Стивен Маркс, говоря об исковой сумме, пояснил, что она хоть и велика, но обоснована. По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в отмывании порядка $7,5 млрд. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне $22,5 млрд.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике.
Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
Как ранее сообщал российский адвокат ФТС Максим Смаль, в общей сложности слушания по делу могут продлиться несколько месяцев.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter