Архив rb.ru

Суд рассмотрит иск ФТС к Bank of New York на $22,5 млрд

Архив rb.ru
Суд рассмотрит иск ФТС к Bank of New York на $22,5 млрд

Арбитражный суд Москвы в среду продолжит слушания по иску Федеральной таможенной службы России о взыскании $22,5 млрд с Bank of New York Mellon.

Предыдущее заседание было отложено для того, чтобы ФТС представила в суд оригинал доверенности, выданной американскому адвокату таможенников Стивену Марксу на представление интересов ФТС в суде.

Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, сообщает РИА Новости.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase