ЦБ РФ отозвал лицензии у "Банка Экспорта" и "Диамонд-Банка"

Банк России с 25 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских коммерческих кредитных организаций "Банк Экспорта" и "Диамонд-Банк", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Банки были лишены права на работу за неоднократное нарушние закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они несвоевременно представляли в надзорные органы сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о своих клиентах. По данным ЦБ, в декабре 2006 - апреле 2007 гг. клиентами "Диамонд-Банка" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд рублей.

В "Банк Экспорта" и "Диамонд-Банк" назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих либо ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.