Центробанк России отозвал с 24 мая 2007 г.
лицензию на осуществление банковских операций у Российского городского коммерческого банка (ЗАО РГКБ), назначив в нем временную администрацию. Сегодня утром об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, сообщает Прайм-ТАСС.
ЦБ выявил в деятельности РГКБ неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.
За период с ноября 2006 г. по март 2007 г. объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Что такое кредитная линия для юридических лиц
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024