Архив rb.ru

ЦБ требует от банков - участников ССВ раскрыть своих конечных владельцев

Архив rb.ru
Андрей

Андрей

  Банк России снова требует от банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) раскрыть своих конечных владельцев.

ЦБ требует от банков - участников ССВ раскрыть своих конечных владельцев
Присоединиться


Ведомостям удалось ознакомиться с текстом письма замначальника Московского главного территориального управления (МГТУ) ЦБ Александра Алексеева от 21 марта руководителям банков - участников ССВ. Им предлагается для "актуализации" информации до 30 апреля представить в ЦБ подробные данные о структуре собственности.

Алексеев требует указать всех "участников и участников банков вплоть до владельцев - физических лиц с указанием их долей в уставном капитале, местонахождения и руководителей организаций". Он также просит включить в комплект документов сведения о наличии среди участников групп лиц, копии писем ЦБ о согласовании приобретения более 20% долей банка и информацию о представлении участниками банка уведомлений о приобретении свыше 1% долей с указанием даты их направления в МГТУ.

МГТУ ссылается на закон о страховании вкладов, по которому банк, вошедший в систему, обязан иметь прозрачную структуру собственности и своевременно информировать управление о любых изменениях в ней. Трехмесячное опоздание может стать основанием для признания банка не соответствующим требованиям к участию в ССВ, предупреждает Алексеев, пишут "Ведомости".

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ РФ предупредил о новой схеме мошенничества со сдачей налоговой декларации
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 «Сбер» назвал порядок действий для разморозки карты после блокировки из-за криптовалют