Центральный банк РФ отозвал с 5 сентября 2007 г.
лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иберус". Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР, пишет ПРАЙМ-ТАСС.
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению банком "Иберус" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций".
ЦБР выявил в деятельности КБ "Иберус" неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В первой половине августа 2007 г. пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
- 2 ЦБ РФ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90% в течение трех-пяти лет
- 3 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024