Центробанк: Процесс отмывания денег в РФ стал сложнее и дороже

Расскажите друзьям
Дина Богдашова
Дина Богдашова

Процесс отмывания денег в России стал сложнее и дороже, что вылилось в сокращение объема сомнительных операций и числа банков, готовых перечислять миллиарды долларов за границу от имени мебельных магазинов под предлогом развития нефтяных промыслов в Антарктике, сообщил Центробанк.

Зампред ЦБ Виктор Мельников сказал в четверг, что операций по обналичиванию денег, которые Центральный банк считает сомнительными, в 2007 году сократился по сравнению с 2006 годом на 8% - примерно до 1 трлн рублей ($40 млрд).

"Объем обналички сократился в 2007 году, как по операциям на закупку сельхозпродукции, так и на покупку ценных бумаг и по другим операциям - в целом по стране на 8%, а в Москве - на 24%", - сказал Мельников.

Стоимость услуг незаконного обналичивания в Москве, по экспертным оценкам, выросла до 13-14% в декабре 2007 года с 0,2-0,3% в начале 2005 года, сказал Мельников.

Всего за 2006-2007 годы лицензий лишились 104 банка, вызвавших у ЦБ подозрения в отмывании денег. Их совокупный уставный капитал не превышал 1% от общего капитала банковской системы РФ. На них приходились десятые доли процента кредитов нефинансовому сектору и сотые - физлицам, при этом через них прошла четверть всех отмытых, по мнению ЦБ, денег.

"То есть с точки зрения банковского бизнеса это абсолютный ноль. А чем же они занимались? Из всего объема операций, имеющих признаки сомнительных, совершенных банками РФ, они провели 26%", - сказал Мельников.

В целом же российская банковская система соответствует требованиям международной организации FATF, которая проверяла российские банки в конце прошлого года. По словам Мельникова, эксперты FATF проверили девять банков, включая несколько из первой десятки, и не нашли серьезных нарушений. Их доклад FATF рассмотрит на пленарном заседании в 20-х числах июня, сообщает Reuters.


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Volga Angels 2018
7 сентября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase