Архив rb.ru

Центробанк РФ лишил лицензии "ПИКО-Банк"

Архив rb.ru
Дина

Дина

Центральный банк России отозвал с 21 июня 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка "ПИКО-банк", сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБР, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Центробанк РФ лишил лицензии "ПИКО-Банк"

Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений ПИКО-банком в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению ПИКО-банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации назначен Виктор Павлик. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПИКО-банк реализовывал схему проведения операций, целью которой был перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. Помимо этого, ПИКО-банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест