Уголовное дело возбуждено в отношении владельца "Макси-групп"

Уголовное дело по статье 160 УК п. 4 (присвоение или растрата, совершенное организованной группой) возбудило Главное следственное управление при ГУВД по Свердловской области в конце 2009 г. по заявлению нынешнего президента "Макси-групп" Валерия Шевелева, рассказали Максимов и его представитель. По их словам, Максимов, бывший гендиректор "Макси-групп" Евгений Логиновских и два бывших члена совета директоров компании подозреваются в присвоении или растрате.

В 2007 г. Максимов продал НЛМК 51% акций "Макси-групп" за $300 млн. Еще столько же он мог получить впоследствии. Оба акционера обязались одолжить "Макси-групп" по 7,3 млрд руб., но Максимов через месяц после внесения займа забрал его назад. Это легло в основу уголовного дела. Схему рассказал представитель "Макси-групп": "дочка" "Макси-групп" заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО "УК УЗПС" за 10 млрд руб., реальная стоимость которого - 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни собранием акционеров. Озорнина перевела 9,6 млрд руб. предприятиям "Макси-групп", но уже под проценты. История повторилась при покупке ЗАО "Центрвтормет" у самого Максимова за 3 млрд руб. "Длительное время средства "Макси-групп" находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды", - подчеркивается в заявлении "Макси-групп", в результате компании был причинен ущерб в 2,9 млрд руб.

В качестве обеспечительных мер по уголовному делу свердловские следователи требовали арестовать личные счета Максимова, его имущество и активы. Чкаловский районный суд наложил арест только на счета - в среду Максимов не смог воспользоваться своими средствами в "ВТБ 24", рассказал представитель бизнесмена. Сколько было денег на счетах, Максимов говорить отказался.

У Максимова и его партнеров есть счета и в других банках. Часть денег они вложили в акции Сбербанка и увеличивали свой пакет в том числе за счет сделок репо, став крупнейшим частным акционером банка с долей 1,6%. Когда размер пакета превысил установленный "ВТБ 24" лимит на одного клиента, Максимов стал открывать счета в других брокерах. Когда выяснилось, что в марте "Уралсиб" выдал нескольким физлицам 10,7 млрд руб. под залог "голубых фишек", Максимов не стал опровергать, что заемщик - его партнер, который держит акции в интересах предпринимателя.