Вывоз капитала из России с использованием криминальных схем стремительно увеличивается, за 2009 год страна "нарастила" экспорт капитала по поддельным декларациям в 21 раз по сравнению с 2008 годом, рассказал в интервью газете "Ведомости" руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко. По его словам, в 2008 году через поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 миллиардов рублей, в 2009 году - уже 170 миллиардов рублей, а за первое полугодие 2010 года - 124 миллиарда рублей.
По его словам, возможны разные гипотезы насчет того, кто выводит капитал.
"Моя гипотеза - региональное чиновничество, именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам", - отметил он.
Чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию, рассказал газете сотрудник ФТС. Фактически товары в Россию не приходят, помимо поддельных ГТД избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, отмечает он.
По словам Павленко, для борьбы с "криминальным" вывозом капитала необходимо усилить уголовную ответственность за подделку докуметов, а также предоставить банкам право в определенных случаях (таких как, сомнение в законности проводимых операций и подлинности представленных документов, высокий уровень риска клиента) задерживать исполнение платежных поручений клиентов до выяснения законности и обоснованности проведения валютной операции. Также в качестве одной из мер он назвал сокращение правительством срока представления таможенными органами банкам заключений о подлинности грузовой таможенной декларации до одного рабочего дня и ужесточение требований к регистрации юридических лиц.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Маркетинговая группа Коkос Group создала инвестиционную компанию
- 2 Российский рынок наружной рекламы по итогам 2023 года вырос на рекордные за пять лет 45%
- 3 Куба перепрограммирует все POS-терминалы под прием карт «Мир»
- 4 Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых
- 5 Назван средний доход российских фрилансеров
ВОЗМОЖНОСТИ
21 марта 2024
25 марта 2024
27 марта 2024