Архив rb.ru

В 2009 году "криминальный" вывоз капитала из РФ вырос в 21 раз

Архив rb.ru
Юлия Судакова

Автор - RB.ru.

Юлия Судакова

Вывоз капитала из России с использованием криминальных схем стремительно увеличивается, за 2009 год страна "нарастила" экспорт капитала по поддельным декларациям в 21 раз по сравнению с 2008 годом, рассказал в интервью газете "Ведомости" руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко.  По его словам, в 2008 году через поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 миллиардов рублей, в 2009 году - уже 170 миллиардов рублей, а за первое полугодие 2010 года - 124 миллиарда рублей.

В 2009 году "криминальный" вывоз капитала из РФ вырос в 21 раз
"Наши коллеги из Федеральной таможенной службы (ФТС) считают, что это только одна криминальная схема из целого набора", - прокомментировал он эти данные газете.

По его словам, возможны разные гипотезы насчет того, кто выводит капитал.

"Моя гипотеза - региональное чиновничество, именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам", - отметил он.

Чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию, рассказал газете сотрудник ФТС. Фактически товары в Россию не приходят, помимо поддельных ГТД избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, отмечает он.

По словам Павленко, для борьбы с "криминальным" вывозом капитала необходимо усилить уголовную ответственность за подделку докуметов, а также предоставить банкам право в определенных случаях (таких как, сомнение в законности проводимых операций и подлинности представленных документов, высокий уровень риска клиента) задерживать исполнение платежных поручений клиентов до выяснения законности и обоснованности проведения валютной операции. Также в качестве одной из мер он назвал сокращение правительством срока представления таможенными органами банкам заключений о подлинности грузовой таможенной декларации до одного рабочего дня и ужесточение требований к регистрации юридических лиц.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мировой рынок смартфонов сократился на 6% из-за полупроводникового дефицита
  2. 2 Курс биткоина приблизился к историческому максимуму
  3. 3 Доля безналичных платежей в России достигла рекордного показателя в 75%
  4. 4 Сервис для онлайн-записи в сфере услуг Yclients приобрел разработчика платформ для автоматизации бизнеса
  5. 5 В России начнут производить съедобные бактерии