Лилия
Арестован теневой финансист, обналичивший рекордно большую сумму денег
Арестованный ФБР Евгений Двоскин в той или иной мере был причастен к обналичиванию сотен миллиардов рублей и десятков миллионов евро и банкротству десятков российских банков. По данным следствия, именно бригада Евгения Двоскина в 2004 и 2005 годах использовала банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и 66 млн евро, - пишет "КоммерсантЪ".
Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году люди Двоскина вывели из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. (Для сравнения - объем ВВП России за I квартал 2008 года - 8838,1 млрд руб.).
Золотая схема Двоскина
В МВД и ФСБ России подозревают, что Евгений Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Действуя в интересах клиентов крупных российских банков теневые финансисты брали под контроль мелкие банки и начинали их, как выражаются в финансовых кругах, "кошмарить". То есть с помощью шантажа и угроз брали под контроль, затем, используя фирмы-"прокладки", прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась. После чего банк, конечно же, лишался лицензии.
По данным МВД России, Евгений Двоскин неоднократно становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них: следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву.
На "Интелфинансе" эта схема была применена почти классически. Сначала Завертяева задержали по доносу, а когда через 10 суток банкир был отпущен без предъявления обвинений, на него вышел один из участников группы, предложив работать на них. А именно, пообещав Завертяеву "два месяца спокойной работы" до отзыва лицензии и $500 тыс. за хлопоты. После того, как финансист отказался от сотрудничества, головной офис его банка несколько раз захватывали с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур, - пишет «КоммерсантЪ». А в конце 2007 года "обнальщики" сообщили господину Завертяеву, что их терпение иссякло и что к нему приедет Евгений Двоскин. Визитеры проломили банкиру голову рукояткой пистолета и отбили ему почки. "Скажи спасибо, что отправляем тебя в больницу, а не в кювет", - сказал на прощание человек, которого представили как Евгения Двоскина. Пока Завертяев находился в институте скорой помощи имени Склифосовского, через его банк прошло 11 млрд 700 млн руб. - примерно по 600 млн руб. в день. Председатель правления "Интелфинанса" провел на больничной койке в общей сложности 76 дней. Когда он закончил лечение, банк уже не существовал у него отозвали лицензию.
и угон такси
ФБР арестовала Евгения Двоскина в Монако около двух недель назад. У американских спецслужб к нему свои претензии: в 2003 году суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн, - но пять лет назад Двоскину удалось скрыться. Теперь теневому финансисту грозит до 25 лет лишения свободы. Кроме того, еще в 2001 году миграционная служба США уличила господина Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады. Всего же, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгений Двоскин пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин. Послужной список одесского теневого финансиста дополняют 15 арестов в США, - в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси.
Как дальше будет развиваться дело о нескольких сотнях миллиардах "обналички" и банкротстве десятков банков, пока неизвестно.
Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году люди Двоскина вывели из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. (Для сравнения - объем ВВП России за I квартал 2008 года - 8838,1 млрд руб.).
Золотая схема Двоскина
В МВД и ФСБ России подозревают, что Евгений Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. Действуя в интересах клиентов крупных российских банков теневые финансисты брали под контроль мелкие банки и начинали их, как выражаются в финансовых кругах, "кошмарить". То есть с помощью шантажа и угроз брали под контроль, затем, используя фирмы-"прокладки", прогоняли через такие банки миллиардные суммы и обналичивали их. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные проводки, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась. После чего банк, конечно же, лишался лицензии.
По данным МВД России, Евгений Двоскин неоднократно становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них: следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву.
На "Интелфинансе" эта схема была применена почти классически. Сначала Завертяева задержали по доносу, а когда через 10 суток банкир был отпущен без предъявления обвинений, на него вышел один из участников группы, предложив работать на них. А именно, пообещав Завертяеву "два месяца спокойной работы" до отзыва лицензии и $500 тыс. за хлопоты. После того, как финансист отказался от сотрудничества, головной офис его банка несколько раз захватывали с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур, - пишет «КоммерсантЪ». А в конце 2007 года "обнальщики" сообщили господину Завертяеву, что их терпение иссякло и что к нему приедет Евгений Двоскин. Визитеры проломили банкиру голову рукояткой пистолета и отбили ему почки. "Скажи спасибо, что отправляем тебя в больницу, а не в кювет", - сказал на прощание человек, которого представили как Евгения Двоскина. Пока Завертяев находился в институте скорой помощи имени Склифосовского, через его банк прошло 11 млрд 700 млн руб. - примерно по 600 млн руб. в день. Председатель правления "Интелфинанса" провел на больничной койке в общей сложности 76 дней. Когда он закончил лечение, банк уже не существовал у него отозвали лицензию.
и угон такси
ФБР арестовала Евгения Двоскина в Монако около двух недель назад. У американских спецслужб к нему свои претензии: в 2003 году суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн, - но пять лет назад Двоскину удалось скрыться. Теперь теневому финансисту грозит до 25 лет лишения свободы. Кроме того, еще в 2001 году миграционная служба США уличила господина Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады. Всего же, по данным ФБР, с 1990 по 2000 год Евгений Двоскин пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин. Послужной список одесского теневого финансиста дополняют 15 арестов в США, - в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси.
Как дальше будет развиваться дело о нескольких сотнях миллиардах "обналички" и банкротстве десятков банков, пока неизвестно.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В «ТКС Холдинге» назвали вероятную оценку «Росбанка» в рамках интеграции
- 2 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 3 Практическое руководство по внедрению искусственного интеллекта в банкинг
- 4 Как вернуть деньги на карту, если товар или услуга не устроили? Вам поможет чарджбэк
- 5 Как оформить зарубежную карту без выезда за границу: трудности и лазейки
ВОЗМОЖНОСТИ
24 апреля 2024
25 апреля 2024