В Москве через офис коммерческого банка незаконно обналичили 13 млрд рублей

Расскажите друзьям
Дина
Дина

В Москве пресечена попытка обналичить 13 млрд рублей через офис одного из коммерческих банков, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов, пишет "Финмаркет".

Как сообщает "Маяк", этот офис принадлежал одному из коммерческих банков и не был официально зарегистрирован, ежедневно в нем обналичивалось от 50 до 100 млн руб. В филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ - "лжепредпринимательство".


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Harvest
25 мая 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase