В Москве пресечена попытка обналичить 13 млрд рублей через офис одного из коммерческих банков, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов, пишет "Финмаркет".
Как сообщает "Маяк", этот офис принадлежал одному из коммерческих банков и не был официально зарегистрирован, ежедневно в нем обналичивалось от 50 до 100 млн руб. В филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ - "лжепредпринимательство".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
- 2 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 3 ЦБ РФ спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90% в течение трех-пяти лет
- 4 Практическое руководство по внедрению искусственного интеллекта в банкинг
- 5 Как вернуть деньги на карту, если товар или услуга не устроили? Вам поможет чарджбэк
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024