Архив rb.ru

В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж

Архив rb.ru
Юлия Судакова

Автор RB.ru

Юлия Судакова
В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж

В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом за рубеж денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России.

"Департаментом экономической безопасности МВД совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг", - сказали в пресс- службе. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд рублей.

В рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД Москвы уголовного дела об "уклонении от уплаты налогов и сборов с организации» оперативниками Департамента проведены обыски в Страховой компании "Золотой гарант" и коммерческом банке "Метрополь", сообщает ИТАР-ТАСС.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

Комментарии