Архив rb.ru

В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж

Архив rb.ru
Юлия Судакова

Автор - RB.ru.

Юлия Судакова
В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом денег за рубеж

В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным выводом за рубеж денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД России.

"Департаментом экономической безопасности МВД совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг", - сказали в пресс- службе. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд рублей.

В рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД Москвы уголовного дела об "уклонении от уплаты налогов и сборов с организации» оперативниками Департамента проведены обыски в Страховой компании "Золотой гарант" и коммерческом банке "Метрополь", сообщает ИТАР-ТАСС.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Путь к Ironman: три вдохновляющие истории от российских топ-менеджеров
  2. 2 Rusbase приобрел RB.ru.
  3. 3 Российский Форум Продаж 2016 состоялся в Москве. Как это было?
  4. 4 Как испанцу живется и работается в Санкт-Петербурге? История Карлоса Матеоса, сотрудника Wrike
  5. 5 Ирина Хакамада: В этот кризис выживут только мягкие, тихие "улиточки"
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше