Следователи МВД РФ проводят обыски в трех коммерческих банках Москвы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Там отметили, что обыски проводятся в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, в филиале Лефко-банка в Тетеринском переулке и в Банке проектного финансирования на Земляном валу.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено следственной частью ГУ МВД по ЦФО в августе этого года. В частности, банки подозреваются в обналичивании денежных средств и переводе их на счета зарубежных компаний. "В ходе сегодняшних обысков следователи рассчитывают найти документальные подтверждения противоправной деятельности коммерческих структур", - подчеркнул представитель МВД.
В пресс-службе также сообщил, что одновременно проводятся обыски и "по месту проживания недобросовестных банковских служащих в Москве, Подмосковье и Калужской области".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Founders’ Mondays приглашает на встречу в Москве
- 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2024
26 апреля 2024
29 апреля 2024