Закон о контроле за операциями с наличными от 600 тыс. руб. могут внести в Думу осенью
Дарья Филатова
Проект закона, который введет контроль над операциями с наличными денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, может поступить из правительства в Госдуму уже в середине сентября, пишет "Российская газета".
Об этом на днях объявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Между тем в недавнем интервью газете Зубков говорил, что принятие данного законопроекта благотворно повлияет на отношения России и ФАТФ - Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
Контроль над операциями с суммами наличных денег, превышающими 600 тысяч рублей, осуществляется Росфинмониторингом и сейчас, но - лишь в отношении тех операций, которые отвечают критериям подозрительности.
Проект закона, предлагаемый Росфинмониторингом, обязывает банки сообщать в данное ведомство абсолютно обо всех операциях с наличными деньгами на сумму более 600 тысяч рублей.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Штатное расписание: как правильно составить и вести
- 2 Суд оштрафовал Twitch и Pinterest на 1 млн рублей
- 3 Что такое кредитная линия для юридических лиц
- 4 Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google на полгода
- 5 Роскомнадзор заблокировал сайт облачного провайдера Amazon Web Services
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024