Зампред Депо-банка Сергей Степура арестован за "отмывание" денег

Расскажите друзьям
Дина Богдашова
Дина Богдашова

В Москве арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура по подозрению в "отмывании" денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм.

В рамках этого дела в банке прошли обыски, в ходе которых из сейфа милиционеры изъяли 60 млн рублей. Выемки также проведены в банке "Московский капитал", где находились счета фирм, используемых для отмывания денег. По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд рублей.

Установлено, что только с 28 декабря по 4 февраля 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет "Росбалт".


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии и получить доступ к Pipeline — социальной сети, соединяющей стартапы и инвесторов.
Innovate or Die
13 ноября 2018
Ещё события


Telegram канал @rusbase