Дина Богдашова
В Москве арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура по подозрению в "отмывании" денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм.
ПрисоединитьсяВ рамках этого дела в банке прошли обыски, в ходе которых из сейфа милиционеры изъяли 60 млн рублей. Выемки также проведены в банке "Московский капитал", где находились счета фирм, используемых для отмывания денег. По данным следователей, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд рублей.
Установлено, что только с 28 декабря по 4 февраля 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет "Росбалт".
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2024
31 марта 2024
31 марта 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги