ФТС предлагает обязать граждан, ввозящих в Россию $10 тыс. и более, объяснять, откуда у них эти деньги
Юлия Судакова
Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте.
Сейчас люди, ввозящие в Россию сумму, эквивалентную $10 000 и более, должны задекларировать эти деньги. Этого недостаточно для эффективного валютного контроля, считает ФТС и предлагает обязать путешественников (россиян и иностранцев) указывать в декларации информацию «о предполагаемом назначении ввозимой валюты, о собственниках денежных средств или лицах, для которых эти деньги предназначены», пишет сегодня газета "Ведомости".
Если поправки будут приняты, гражданам придется предоставлять и документы, «подтверждающие происхождение ввозимой валюты»: например, о продаже имущества, получении наследства, подарках, снятии наличных средств с банковских счетов. Для этого нужно поменять форму пассажирской таможенной декларации, включив в нее новые графы, признает ФТС. Ужесточение законодательства необходимо для борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма, говорится в пояснительной записке проекту.
Поправки предварительно согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС, сейчас они проходят экспертизу. Представитель Росфинмониторинга отказался от комментариев. Поправки помогут унифицировать российское и международное законодательства о борьбе с «отмыванием грязных денег», говорит сотрудник Росфинмониторинга. Запрос в ЦБ остался вчера без ответа.
Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. «Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», - говорит Галина Баландина из «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» (бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития). Пострадают в первую очередь законопослушные граждане, уверена она.
Если поправки будут приняты, гражданам придется предоставлять и документы, «подтверждающие происхождение ввозимой валюты»: например, о продаже имущества, получении наследства, подарках, снятии наличных средств с банковских счетов. Для этого нужно поменять форму пассажирской таможенной декларации, включив в нее новые графы, признает ФТС. Ужесточение законодательства необходимо для борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма, говорится в пояснительной записке проекту.
Поправки предварительно согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС, сейчас они проходят экспертизу. Представитель Росфинмониторинга отказался от комментариев. Поправки помогут унифицировать российское и международное законодательства о борьбе с «отмыванием грязных денег», говорит сотрудник Росфинмониторинга. Запрос в ЦБ остался вчера без ответа.
Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. «Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», - говорит Галина Баландина из «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» (бывший директор департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития). Пострадают в первую очередь законопослушные граждане, уверена она.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2024
10 мая 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Списки и рейтинги