ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании
На три года
Банк России предложил запретить предпринимателям, которые окажутся в «красной» зоне после запуска антиотмывочной платформы, создавать новые компании на три года. Им не поможет даже своевременная самоликвидация.
На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку руководитель департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил доработать законодательство, сообщил РБК.
С 1 июля в России запустят новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным операциям.
Компании будут делить на три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм. Ранее Центробанк сравнивал градацию со светофором, где красная группа — наиболее рискованная.
В нынешней редакции запрет не касается тех, кто решит самоликвидироваться. Поэтому ЦБ предлагает добавить трехлетнее ограничение вне зависимости от причины исключения компании из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, — пояснил Ясинский.
Согласно данным банка, 99% компаний попадут в группу низкого риска. Доля высокорисковых не превышает 0,7%, сообщалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе.
По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, сначала стоит оценить саму платформу, чтобы минимизировать риски запрета на деятельность честных предпринимателей.
Эксперты считают, что новые ограничения не угрожают интересам честного бизнеса. А профессиональные обнальщики не регистрируют отмывочные компании на свое имя, для этого они каждый раз используют новые лица. Поэтому юристы сомневаются, что инициатива способна свести на нет их деятельность.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
- 1 Минфин: объем рынка исламского финансирования в России может достичь 1 трлн рублей Эксперимент может быть продлен до 2028 года 16 мая 2025, 08:00
- 2 «ВБ Финанс» возглавил руководитель финансового департамента Wildberries & Russ Павел Логунов Ранее Логунов стал главой новой МКК маркетплейса 13 мая 2025, 18:19
- 3 Собственный капитал: что к нему относится и какие функции выполняет Важно, чтобы размер СК обязательно превышал сумму уставного фонда 28 апреля 2025, 10:30
- 4 Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредитных карт Также они снижают клиентам лимиты 23 апреля 2025, 14:42