Бизнес сможет обжаловать «красный» статус риска напрямую через Центробанк

Как следует из проекта положения о требованиях к заявлению юридического лица об исправлении включения его в число компаний с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента», для пересмотра уровня достаточно будет подать заявление в ЦБ.

До этого обращения компаний, связанные с внесением их в «красный» список, изучала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы, а также уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей.

По новым правилам ЦБ должен будет отвечать на заявления в течение 15 дней. Если регулятор требование не удовлетворит, бизнес сможет подать заявление в межведомственную комиссию.

Платформа Центробанка «Знай своего клиента» передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

ЦБ, в свою очередь, выделяет три уровня риска — «зеленый» с низким уровнем риска, «желтый» — со средним уровнем и «красный» — с высоким уровнем.

Но финальное решение о категории принимает непосредственно банк.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock