ЦБ временно не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона
ЦБ дал банкам время на проведение «комплекса организационно-технических мер»
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Согласно поправкам, которые вступают в силу 1 октября 2021 года, банки должны отслеживать операции в адрес НКО и все денежные переводы из утвержденного правительством списка стран.
В связи с тем, что изменения потребуют от банков комплекса организационно-технических мер, ЦБ решил воздержаться в период с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года от применения мер за нарушение порядка или сроков представления сведений об операциях в соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон. Об этом сказано в письме регулятора в кредитные организации, с которым ознакомились «Известия».
Мораторий на применение к банкам санкций был согласован с Росфинмониторингом.
Поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширили перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. Изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес НКО за исключением госорганов или НКО, реализующих программы дошкольного образования.
Кроме того, поправки требуют отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка, утвержденного Росфинмониторингом.
Нововведение значительно увеличило нагрузку на банки, потребовав перенастройки комплаенс-систем, утверждают представители кредитных организаций.
По мнению замглавы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, банки не могли исполнить новые требования в срок.
«Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз у некоторых организаций. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках», — отметил Наумов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: E. O. /
- 1 Банк России впервые за семь месяцев снизил ключевую ставку Она опустилась до 20% 06 июня 2025, 14:43
- 2 Банк России не пойдет на снижение ключевой ставки в июне Эксперты объяснили, стоит ли ждать кредитных послаблений 04 июня 2025, 09:40
- 3 В России ужесточат ответственность за использование криптовалют Штрафы для физлиц достигунт 200 тыс. рублей, для юрлиц ― 1 млн 21 мая 2025, 13:20
- 4 Набиуллина заявила, что ожидает продолжения «взаимопроникновение банков и маркетплейсов» По ее мнению, это может привести к устранению различий в функциях банков и маркетплейсов 16 апреля 2025, 18:24