Coinbase оштрафовали на $50 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Еще $50 млн криптобиржа инвестирует в усиление внутреннего контроля
05 января 2023, 18:02
Coinbase оштрафовали на $50 млн за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Финансовый регулятор Нью-Йорка подписал соглашение с Coinbase на $100 млн.

$50 млн пойдут на оплату штрафа за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег, другие $50 млн будут инвестированы в усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона.

Согласно проверке департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), Coinbase имела «недекватную и недостаточную программу соответсвия».

Агентство обнаружило, что Coinbase не смогла справиться с ростом предупреждений, генерируемых ее системой мониторинга транзакций (которая отмечает возможные подозрительные действия), и к концу 2021 года у компании накопилось более 100 тысяч непроверенных предупреждений.

Это привело к тому, что Coinbase не смогла своевременно расследовать и сообщать о подозрительных транзакциях, как того требует закон о борьбе с отмыванием денег.

Криптобиржа согласилась на выплату $100 млн, а главный юрист компании подчеркнул, что «Coinbase по-прежнему стремится быть лидером и образцом для подражания в криптопространстве, включая партнерство с регулирующими органами, когда речь идет о соблюдении законодательства».

Обложка: Shutterstock

Авторы
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева
Редактор отдела интервью и лонгридов
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме