Главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США

Всего обвинения в мошенничестве и манипуляциях на криптовалютном рынке предъявлены 18 физическим лицам и компаниям. Среди обвиняемых еще два сотрудника Gotbit — глава по маркетмейкингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба российские граждане.

По данным Минюста США, с 2018 по 2024 годы Gotbit оказывала услуги по wash trading для искусственного увеличения объемов торгов. Это привлекало новых инвесторов, после чего активы продавались по завышенной цене.

Андрюнин ожидает экстрадиции в США. Как сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Португалии, местные власти не уведомили Москву о задержании россиянина. В дипмиссии добавили, что остаются на связи с задержанным и порекомендовали ему адвоката.

Помимо Gotbit, обвинения выдвинуты против еще трех компаний-маркетмейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Задержания в рамках дела ранее прошли в Великобритании и Техасе, изъято более $25 млн в криптовалюте. Обнаружены и отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки на миллионы долларов. В ходе расследования ФБР впервые создало собственный криптовалютный токен NexFundAI для проведения сделок и выявления манипуляций на рынке, отмечается в сообщении Минюста США.

Фото на обложке: Скриншот из YouTube-канала Эмиля Панахова