Законопроект о введении контроля почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей и операций по оплате услуг связи на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Интерфакс».
Также под контроль попадут операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу при сумме операции от 600 тысяч рублей.
Соотвествующие поправки предполагается внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК [операции, подлежащие обязательному контролю] в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Для каждой организации будет определен свой вид ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Это позволит сократить количество ОПОК для организаций небанковского сектора, отметили авторы законопроекта.
ОПОК, в свою очередь, разделят на операции и сделки, что должно способствовать снижению нагрузки на организации банковского сектора благодаря отсутствию необходимости запрашивать документы по сделкам.
Законопроект должен вступить в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 Какие законы в России вступают в силу в мае Касающиеся сферы экономики и IT 30 апреля 22:16
- 2 Налог на имущество организаций в 2025 году: что нового и какие сроки уплаты Какие льготы появились по налогу на имущество 30 апреля 14:40
- 3 Бренды «Связной» и «Связной.ру» сняли с торгов по решению кредиторов Эксперты считают, что начальная цена могла быть занижена 28 апреля 18:45
- 4 Запрет на популяризацию VPN: суть закона и его ограничения И какая ответственность грозит за нарушение закона 28 апреля 12:30