Казахстан ограничил срок действия банковских карт нерезидентов одним годом
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ограничило срок действия платежных карт нерезидентов одним годом. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Из него следует, что мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием банковских услуг в криминальных целях, в частности, в обороте наркотиков и нелегальной передаче цифровых активов.
Ограничение не затрагивает бизнесменов, дипломатов и инвесторов, а также не распространяется на уже выпущенные нерезидентами банковские карты, заявили в ведомстве изданию «Курсив».
Кроме того, регулятор обязал банки автоматизировать обнаружение нелегальных операций по отмыванию доходов, финансированию терроризма и переводу платежей в пользу онлайн-казино.
В октябре 2023 года Нацбанк Казахстана предложил запретить иностранцам без разрешения на временное проживание или вида на жительство получать карты в стране. В Нацбанке утверждали, что эта мера поможет бороться с противоправными платежами.
Фото на обложке: MaxZolotukhin /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 МВД предупредило о сроках до 10 лет колонии за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду Передача аккаунта мошенникам делает человека соучастником преступления, заявили в МВД 03 апреля 17:35
- 2 Уголовное дело об уклонении от налогов против блогера Портнягина прекращено При этом в суд поступило уголовное дело об отмывании денег 02 апреля 15:47
- 3 В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей на фоне проверок Покупатели хотят посетить магазины, «пока не закрылись» 28 марта 12:53
- 4 У «Светофора» выявили рекордные 34 млн нарушений Большинство из них связано с несоблюдением требований работы касс 28 марта 10:15