Минюст США объявил награду за данные о двух киберпреступниках из России
Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинение двум гражданам России за оказание услуг киберпреступникам по отмыванию денег на сумму свыше $1,5 млрд. Действия Сергея Иванова, использующего псевдоним Taleon, и Тимура Шахмаметов (JokerStash и Vega), по мнению ведомства, связаны с банковским мошенничеством и содействием веб-сайтам, которые продают украденную информацию о кредитных картах и личные данные.
Иванов обвиняется в отмывании более $1,15 млрд в криптовалюте через сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC, пишет BleepingComputer, а Шахмаметов предположительно управлял одним из крупнейших кардинговых рынков Joker's Stash, который принес прибыль до $1 млрд.
Минюст США заявляет, что в период с июля 2013 года по август 2024 года примерно 32% всех биткоин-транзакций платформ Иванова, были связаны с преступной деятельностью. А Joker's Stash имел связи с биржей Cryptex, на которую ранее на неделе Минфин США
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
-
Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 Суд в Москве арестовал основателя «Русагро» по делу о мошенничестве Вадима Мошковича отправили под стражу до 25 мая 27 марта 14:04
- 2 Апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом Блогер хотела расплатиться с кредиторами личным имуществом 04 февраля 16:27
- 3 В «Сбере» заявили о применении ИИ в расследовании преступлений в отношении клиентов Банк внедряет AI-модели в практику таких расследований 29 июня 04:15
- 4 Госдума одобрила законопроект, смягчающий наказание по экономическим преступлениям Согласно документу, трехкратное возмещение ущерба позволит избежать уголовного наказания 05 апреля 13:32