Минюст США объявил награду за данные о двух киберпреступниках из России

Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова обвиняют в отмывании денег через криптовалюту
28 сентября 2024, 11:35
Минюст США объявил награду за данные о двух киберпреступниках из России
Кибербезопасность

Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинение двум гражданам России за оказание услуг киберпреступникам по отмыванию денег на сумму свыше $1,5 млрд. Действия Сергея Иванова, использующего псевдоним Taleon, и Тимура Шахмаметов (JokerStash и Vega), по мнению ведомства, связаны с банковским мошенничеством и содействием веб-сайтам, которые продают украденную информацию о кредитных картах и личные данные.

Иванов обвиняется в отмывании более $1,15 млрд в криптовалюте через сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC, пишет BleepingComputer, а Шахмаметов предположительно управлял одним из крупнейших кардинговых рынков Joker's Stash, который принес прибыль до $1 млрд.

По данным Министерства юстиции, именно Шахмаметов продвигал Joker's Stash (закрыт в 2021 году) на форумах киберпреступников, а UAPS и PinPays выступали посредниками при денежных переводах и платежах.

Минюст США заявляет, что в период с июля 2013 года по август 2024 года примерно 32% всех биткоин-транзакций платформ Иванова, были связаны с преступной деятельностью. А Joker's Stash имел связи с биржей Cryptex, на которую ранее на неделе Минфин США наложил санкции за отмывание денег от российских групп карточных мошенников.

Госдеп США даже объявил вознаграждение в размере до $11 млн за информацию, ведущую к местонахождению Иванова или Шахмаметова.

Фото на обложке: Unsplash

Авторы
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова
Редактор выходного дня RB.RU
Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме