Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота. Их действия привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding на 154,6 млн рублей, узнал РБК.
В материалах дела сообщается, что подозреваемые на протяжении нескольких месяцев в 2022 году совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами.
Сначала инвесторы безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали ее. Таким образом они заставили алгоритм W-Empirical Holding продать им бумаги по более низкой цене и выкупить их же по более высокой.
W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Последний осенью 2022 года продал финансовые активы в РФ, после этого компанию переименовали «Цифра брокер».
Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн рублей примерно 58,56 млн рублей были выведены со счетов, а 96,05 млн рублей заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигурантами указаны два человека — Зинченко В.И. и Кулешов С.П.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Как открыть микромаркет»
- 1 Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест
- 2 В Госдуме и СК потребовали разобраться с задержанием основателя iSpring Ускова
- 3 В Марий Эл задержали основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова
- 4 Глава СК предложил запретить продажу алкоголя людям моложе 21 года