Top.Mail.Ru
Новости

СК возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Бывший редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции за счет обмана торгового робота. Их действия привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding на 154,6 млн рублей, узнал РБК.

СК возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями
  1. Новости

В материалах дела сообщается, что подозреваемые на протяжении нескольких месяцев в 2022 году совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами.

Сначала инвесторы безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали ее. Таким образом они заставили алгоритм W-Empirical Holding продать им бумаги по более низкой цене и выкупить их же по более высокой.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Последний осенью 2022 года продал финансовые активы в РФ, после этого компанию переименовали «Цифра брокер».

Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн рублей примерно 58,56 млн рублей были выведены со счетов, а 96,05 млн рублей заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигурантами указаны два человека — Зинченко В.И. и Кулешов С.П.

Фото на обложке: Unsplash

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме