Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
-
Партнёрский материал Экс-директор Xiaomi о том, как делать сильные продукты и внедрять ИИ без иллюзий 06 апреля 2026, 16:14
-
Банки Ирина Лебедева, Т2: «Ключевой принцип — без неприятных сюрпризов» 25 марта 2026, 09:14
-
Кибербезопасность Как пополнить Apple ID в России после 1 апреля 2026 года 03 апреля 2026, 19:34
-
Деньги Как получить налоговый вычет за квартиру в 2026 году: инструкция и новые правила 25 марта 2026, 17:19
-
Бизнес Отказ от завода и ставка на интеллект: как Катерина Карпова реанимировала PURE LOVE 02 марта 2026, 11:45
-
Бизнес Анна Симакова: «В кризис выживают крупные структуры» 20 февраля 2026, 10:06
-
Бизнес «Точно розовый?»: как Eburet из табурета-трансформера вырос в B2B-бренд, который заходит на рынок в 50 млрд ₽ 11 февраля 2026, 19:48
-
Деньги Персональные данные и цифровой след: кто и как на них зарабатывает 27 марта 2026, 10:11
-
Искусственный интеллект Компании повышают зарплаты за работу с ИИ: специалистам со знанием нейросетей готовы платить на 20% больше 07 апреля 2026, 11:25
-
Россия РЖД выставили на торги небоскрёб в Москва-Сити: стартовая цена — 280 млрд ₽, аукцион назначен на 21 мая 2026 года 06 апреля 2026, 19:59
-
Россия Госзакупки корпоративного VPN выросли на 20% в начале 2026-го: компании усиливают защищённые каналы передачи данных 07 апреля 2026, 13:40
-
Россия На Госуслугах произошёл сбой: пользователи сообщают о проблемах со входом в личный кабинет и загрузкой сайта 07 апреля 2026, 12:15
-
Россия В работе «Ростелекома» произошёл масштабный сбой из-за DDoS-атаки — пользователи жалуются на проблемы с интернетом 06 апреля 2026, 23:59
-
Бизнес В Москве проходит форум о целевых капиталах: бизнес обсуждает финансовую устойчивость НКО и их будущее 03 апреля 2026, 14:17
-
Россия В России средний чек на туры вырос с 60 тыс. до 93 тыс. рублей, а ОАЭ не теряют популярности у российских туристов 30 марта 2026, 20:14
-
Тренды Средняя зарплата курьера в Москве достигла 137 тыс. ₽ — это выше дохода специалистов с высшим образованием 27 марта 2026, 10:39
