Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета
Ранее ведомство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей
Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
- Власти планируют передавать силовикам информацию о владельцах криптовалют А также обязать криптобиржи регистрироваться или получать лицензии 18 октября 2024, 15:06
- Росфинмониторинг предупредил банки о рисках обналичивания через маркетплейсы Площадки используют в таких схемах для разрыва транзитных цепочек, сообщил регулятор 18 сентября 2024, 12:04
- К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска В антиотмывочном сервисе ЦБ «Знай своего клиента» 12 декабря 2023, 18:24
- Спецпроект Гайд по деловой связи от Телемоста Рассказываем, что надо сделать, чтобы звонки и коммуникация в чатах приводили к запланированным результатам.