Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

Как пишет Forbes, первым обративший внимание на ситуацию, письмо было адресовано не Смеркису лично, а другому клиенту Сбербанка, который не хочет раскрывать свое имя. Этот человек перечислял на счет в Сбербанке доходы, полученные от обмена криптовалют.

В письме банк просит этого клиента предоставить следующие данные:

• адрес криптокошелька;
• пользовательское имя, под которым клиент занимался майнингом;
• модель и параметры майнинговой фермы;
• производитель и объем энергопотребления оборудования для майнинга;
• документы об оплате электроэнергии;
• документы на право собственности или аренды помещений, где производится майнинг;
• выписку операций на криптобидже с суммами сделок и именами сторон.

Скан запроса от Сбербанка из публикации Смеркиса

Сбербанк запросил эти данные, сославшись на закон №115-ФЗ (О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Банк предупредил, что данные нужно предоставить в течение пяти дней, иначе клиенту отключат обслуживание.

Некоторые пользователи в комментариях у Смеркиса предположили, что запрос прислали мошенники, а не Сбербанк. Однако Forbes получил подтверждение подлинности письма от банка.

Смеркис отметил, что письмо вызывает вопросы, потому что понятия «криптовалюта» в российском законодательстве пока нет.

Минфин ранее сообщал, что законопроект о цифровых активах может быть рассмотрен в Госдуме в мае 2019 года.