Новости

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Ex-новостной редактор (РБ.РУ)

Наталья Бархатова

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о деятельности по майнингу криптовалюты. Письмо банка опубликовал у себя на странице в Facebook сооснователь платформы для криптотрейдинга Toxenbox.io Владимир Смеркис.

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

Как пишет Forbes, первым обративший внимание на ситуацию, письмо было адресовано не Смеркису лично, а другому клиенту Сбербанка, который не хочет раскрывать свое имя. Этот человек перечислял на счет в Сбербанке доходы, полученные от обмена криптовалют.

В письме банк просит этого клиента предоставить следующие данные:

  • адрес криптокошелька;
  • пользовательское имя, под которым клиент занимался майнингом;
  • модель и параметры майнинговой фермы;
  • производитель и объем энергопотребления оборудования для майнинга;
  • документы об оплате электроэнергии;
  • документы на право собственности или аренды помещений, где производится майнинг;
  • выписку операций на криптобидже с суммами сделок и именами сторон.

Скан запроса от Сбербанка из публикации Смеркиса

Сбербанк запросил эти данные, сославшись на закон №115-ФЗ (О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Банк предупредил, что данные нужно предоставить в течение пяти дней, иначе клиенту отключат обслуживание.

Некоторые пользователи в комментариях у Смеркиса предположили, что запрос прислали мошенники, а не Сбербанк. Однако Forbes получил подтверждение подлинности письма от банка.

Смеркис отметил, что письмо вызывает вопросы, потому что понятия «криптовалюта» в российском законодательстве пока нет.

Минфин ранее сообщал, что законопроект о цифровых активах может быть рассмотрен в Госдуме в мае 2019 года.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  2. 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  3. 3 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
  4. 4 «Я думал, такое бывает только в Калифорнии»: Тимур Валишев, сооснователь Jivo, о сделке со «Сбером»
  5. 5 Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя