Новости

Жители СНГ потеряли $5 млрд в криптовалютных пирамидах за три года

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

За последние три года криптовалютные пирамиды нанесли ущерб пользователям из СНГ в размере $5 млрд. При этом, количество таких мошеннических схем увеличивается с каждым годом, а процент скам-проектов, связанных именно с криптовалютой, вырос с 16% до 58%.

Жители СНГ потеряли $5 млрд в криптовалютных пирамидах за три года
Присоединиться

Согласно исследованию сервиса безопасности цифровых активов «ШАРД», ущерб от крупных криптовалютных пирамид в странах СНГ достиг отметки в $5 млрд за три года. Аналитики сообщают, что количество мошеннических схем в 2020 году составило 222, в 2021 году - 871, а уже в 2022 году — более 2000 пирамид. 

Самой крупной криптовалютной пирамидой стала «Финико». По подсчетам экспертов, ущерб от деятельности проекта составил рекордные $4,6 млрд. Суть пирамиды заключалась в вовлечении новых пользователей в процесс торговли криптовалютами (реферальные программы) — организаторы обещали участникам «Финико» 5% доходности в день.

Большая часть украденных таким образом средств выводится через популярные биржи и торговые сервисы — лишь небольшая часть активов остается на холодных кошельках мошенников. Несмотря на то, что существуют инициативные группы пострадавших и возбуждаются уголовные дела, вопрос о возмещении ущерба редко решается в пользу пострадавших.

В качестве критериев, позволяющих определить криптопирамиду, эксперты приводят следующий список:

  • Гарантии высокой доходности, обещания ежемесячной прибыли.
  • Привлечение пользователей через реферальные программы.
  • Отсутствие лицензий и даже юридических лиц для привлечения к ответственности.
  • Использование медийных личностей для рекламы проекта и привлечения новых инвесторов.
  • Сбор средств в криптовалюте для усложнения отслеживания и контроля платежей.
  • Отсутствие четкого объяснения технологии проекта или способа проверки ее работоспособности.
  • Отсутствие прозрачности в распределении прибыли и расплывчатые описания деятельности компании.
  • Агрессивные рекламные кампании.

Фото на обложке: Gaurav D Lathiya / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбер» назвал порядок действий для разморозки карты после блокировки из-за криптовалют
  2. 2 В России число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в пять раз за два года
  3. 3 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
  4. 4 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
  5. 5 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта