Top.Mail.Ru
Новости

Крупнейшую криптобиржу Южной Кореи Upbit обязали приостановить работу

Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) обязало крупнейшую в стране криптобиржу Upbit приостановить свою деятельность из-за предполагаемого несоблюдения правил в сфере борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщило местное издание Maeil Business Newspaper.

Крупнейшую криптобиржу Южной Кореи Upbit обязали приостановить работу
  1. Новости

Уточняется, что Upbit обязана до 20 января предоставить FIU свои комментарии по поводу принятого решения. На следующий день агентство проведет слушание о штрафе и санкциях, на котором окончательно утвердит их. Если это случится, компания лишится возможности работать с новыми клиентами на срок до полугода.

В ноябре 2024 года агентство провело проверку криптобиржи, которая была нужна для продления лицензии компании. В ходе проверки FIU нашла около 700 тыс. потенциальных нарушений, связанных с системой «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая нужна для борьбы с отмыванием денег.

По данным ведомства, в сотнях тысяч случаев Upbit не проконтролировала процедуру идентификации должным образом — на документах клиентов их имена и регистрационные номера были размыты.

Согласно местному законодательству, за каждое нарушение компании могут выписать штраф на сумму до 100 млн вон (примерно $67 тыс.). Таким образом, если Upbit оштрафуют за 700 тыс. нарушений, то суммарный штраф может достичь $46 млрд.

Upbit была основана в 2017 году. Биржа является лидером на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя примерно 70% его объема, пишет Maeil Business Newspaper.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти