Крупнейшую криптобиржу Южной Кореи Upbit обязали приостановить работу

Уточняется, что Upbit обязана до 20 января предоставить FIU свои комментарии по поводу принятого решения. На следующий день агентство проведет слушание о штрафе и санкциях, на котором окончательно утвердит их. Если это случится, компания лишится возможности работать с новыми клиентами на срок до полугода.

В ноябре 2024 года агентство провело проверку криптобиржи, которая была нужна для продления лицензии компании. В ходе проверки FIU нашла около 700 тыс. потенциальных нарушений, связанных с системой «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая нужна для борьбы с отмыванием денег.

По данным ведомства, в сотнях тысяч случаев Upbit не проконтролировала процедуру идентификации должным образом — на документах клиентов их имена и регистрационные номера были размыты.

Согласно местному законодательству, за каждое нарушение компании могут выписать штраф на сумму до 100 млн вон (примерно $67 тыс.). Таким образом, если Upbit оштрафуют за 700 тыс. нарушений, то суммарный штраф может достичь $46 млрд.

Upbit была основана в 2017 году. Биржа является лидером на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя примерно 70% его объема, пишет Maeil Business Newspaper.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock