Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) обязало крупнейшую в стране криптобиржу Upbit приостановить свою деятельность из-за предполагаемого несоблюдения правил в сфере борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщило местное издание Maeil Business Newspaper.
Уточняется, что Upbit обязана до 20 января предоставить FIU свои комментарии по поводу принятого решения. На следующий день агентство проведет слушание о штрафе и санкциях, на котором окончательно утвердит их. Если это случится, компания лишится возможности работать с новыми клиентами на срок до полугода.
В ноябре 2024 года агентство провело проверку криптобиржи, которая была нужна для продления лицензии компании. В ходе проверки FIU нашла около 700 тыс. потенциальных нарушений, связанных с системой «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая нужна для борьбы с отмыванием денег.
По данным ведомства, в сотнях тысяч случаев Upbit не проконтролировала процедуру идентификации должным образом — на документах клиентов их имена и регистрационные номера были размыты.
Согласно местному законодательству, за каждое нарушение компании могут выписать штраф на сумму до 100 млн вон (примерно $67 тыс.). Таким образом, если Upbit оштрафуют за 700 тыс. нарушений, то суммарный штраф может достичь $46 млрд.
Upbit была основана в 2017 году. Биржа является лидером на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя примерно 70% его объема, пишет Maeil Business Newspaper.
Фото на обложке: T. Schneider /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской более чем на 300 млн рублей
- 2 Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест
- 3 В Марий Эл задержали основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова
- 4 Апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом